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《国际产业》洗钱案和解 宝盛银行遭罚7970万美元 - 财经 - 时报信息

发布时间:2022-04-30 19:37 新闻来源:http://dede.com 浏览次数: 2900

瑞士宝盛银行(Julius Baer)在周四解决了一项洗钱指控的起诉,与美国司法部达成和解,将支付总计7970万美元。

该总部位于苏黎世的银行将支付4330万美元的刑事罚款,并另处以3640万美元的罚款。

美司法部指出,行销人员向国际足总官员行贿,以换取包括世界杯等赛事转播权,而宝盛相关人员则协助了此次的洗钱。

检察官Mark Lesko在声明中表示,宝盛对于洗钱的明显危险视而不见。

宝盛的律师代表在认罪之后,法官接受协议,而宝盛如果遵守该协定,将不会再受到进一步罚款。

宝盛指出,自2015年以来,一直与美司法部合作,并提升了银行合规守则,以及解除了一些客户。

2015年4月司法部公布国际足总调查,有40多人遭起诉,至少30多人承认有罪。

(时报信息)

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